Un ciudadano ha remitido dos cartas al rey Felipe y a la reina Letizia
en la que le expone y denuncia una serie de hechos que ya han sido
denunciados en anteriores misivas a los organismos y entidades
correspondientes respecto a la familia Botín y al Banco Santander
Un ciudadano de a pie, abogado y accionista del Banco Santander, ha
remitido dos misivas dirigidas al rey Felipe VI y a la reina Letizia,
respectivamente, en las que pone en alerta a la Casa Real de las graves
consecuencias que podría suponer a la institución que ocupa la Jefatura
del Estado su cercanía con la familia Botín.
En ambas cartas, a las que ha tenido acceso Diario16, se indica que
sorprende que «miembros de la familia Botín sean recibidos por SSMM o
compartan actos oficiales a su lado cuando sobre los mismos pesan algo
más que sospechas fundadas por haber defraudado al Erario Público
español ocultando durante décadas 2.000 millones de euros en Suiza o
falseando y ocultando información a la Agencia Tributaria con ocasión de
la investigación del “caso cesiones de crédito” que se saldó con la
ignominiosa “doctrina Botín” y otros casos de los que le supongo
debidamente informado».
El ciudadano se refiere anuncia a Felipe VI y Letizia Ortiz que en su
poder obran documentación e informaciones en las que se señala que el
Banco Santander y sus administradores podrían haber cometido delitos de
administración desleal, además de los fiscales conocidos, y haber tenido
y tener, actualmente, relación con el blanqueo de capitales y el
narcotráfico.
En primer lugar, señala la relación existente entre la familia Botín y
los hermanos Batliner. «En lo que se refiere a los delitos de
administración desleal, entre otros podría mencionarle el fraude
societario, del que dispongo de la documentación acreditativa, cometido
al apropiarse de una finca en Mijas utilizando testaferros españoles,
como don Jaime Queipo de Llano Comyn, y de Liechtenstein, como
los hermanos Batliner, administradores del banco Verwaltungs-und Privat
Bank AG (VP Bank) y los servicios fiduciarios del despacho Allgemeines
Treuunternehmen (ATU) cuyo presidente hasta 2015, el
abogado Guido Meier, aparece en la fundación Zagatka con la que algunos
medios han relacionado a SM el Rey Emérito Juan Carlos I.
Los
hermanos Batliner, Heinz y Herbert, han sido investigados por el Senado
de los Estados Unidos de América, por los servicios secretos alemanes
(BND) o por la Asamblea Francesa por el blanqueo de capitales de
narcotraficantes como Pablo Escobar o Hugo Reyes Torres, dictadores como
Ferdinand Marcos o Mobutu Sese Seko, políticos alemanes, y fueron
también relacionados con don Mario Conde Conde (fundación Levis, Jarnac
Etablissement, Selino Etablissement)».
Por otro lado, el abogado que remite ambas cartas hace mención a las
misivas enviadas a Ana Patricia Botín o a José Antonio Álvarez, CEO del
Santander, en las que preguntó por las presuntas relaciones del
Santander, del difunto Emilio Botín y de su hija con el narcotráfico:
«(1) si en la caja de seguridad de la Banca Serfin (hoy Banco Santander
Mx) se guardaba y guarda cocaína de narcotraficantes mejicanos;
(2) si
la operación de venta de las oficinas del Santander por 2.000 millones
de euros se aprovechó para blanquear capitales del cártel de Sinaloa;
(3) sobre la relación del Santander y sus administradores con don Arturo
del Tiempo Marqués, condenado por narcotráfico, que fue consejero de
Santander Carbón Finance y consejero delegado de Gestiones y Desarrollos
Patrimoniales y del fondo de capital riesgo Vista Capital de Expansión
(todas entidades del grupo Santander);
(4) si un porcentaje accionarial
del Santander México, creado a partir de la Banca Serfin y el Banco
Mexicano, es controlado por personas relacionadas con el narcotráfico en
México;
(5) si el banco, su presidenta o anteriores presidentes han
mantenido o mantienen alguna relación con la familia Gavia y con don
Jorge Mendoza, al parecer, presuntamente relacionados con el
narcotráfico en México;
(6) si la Sra. Botín ha abonado 43 millones de
euros por una presunta deuda con la familia Pereira de Colombia
utilizando avales, garantías o fondos del banco;
(7) si la Sra. Botín,
fue secuestrada en Colombia por una deuda con narcotraficantes;
(8) si
el banco, su actual presidenta o anteriores mandatarios de la entidad
mantienen o han mantenido relaciones comerciales o de cualquier tipo con
el Sr. Ospina Baraya, relacionado, al parecer, con el cártel de
Medellín;
(9) si don Ernesto Samper Pizano reclama al banco la entrega
de un importe de 65 millones de euros y por qué concepto;
(10) si la
entidad, y en su caso su presidenta o su anterior presidente, don Emilio
Botín, han mantenido o mantienen vinculaciones con las redes de
narcotráfico en Nicaragua;
(11) si la entidad, su presidenta o
anteriores mandatarios tienen o han tenido relación con una red de
falsificación de billetes y narcotráfico que fue intervenida en la
localidad de Villarcayo y si la presidenta o algún miembro de la
entidad, solos o en compañía de don Jesús Samper Gaviria, visitó la
finca en la que se realizaban dichos actos ilegales.
En dichas
comunicaciones también he formulado cuestiones sobre la supuesta compra
de voluntades políticas y judiciales por el Banco Santander, como han
sacado a la luz las grabaciones del Sr. Villarejo a la Sra. Fernández de
la Vega, y son secretos a voces entre los periodistas y los
profesionales del Derecho», se indica en la carta haciendo referencia a
las misivas de las que ya ha informado este medio.
Finalmente, el ciudadano, abogado y accionista del Santander indica
claramente que las «cuestiones que le participo, como no se le escapará,
resultan vitales para el crédito de nuestro país, del que SM el
Rey Felipe VI es su máximo exponente como Jefe del Estado, y aparecer
junto a estas personas, que pudieran estar involucradas en actuaciones
ilícitas de la gravedad del narcotráfico, amén de las
reconocidas de fraude fiscal, en actos oficiales puede causar un grave
perjuicio reputacional para La Corona; siendo necesario que estos hechos
se esclarezcan y, de ser ciertos, se depuren responsabilidades».
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